公司及一切的董事确保正当理由、诚实和完整性,而且公报达到目标虚伪记载、给错误的劝告性公务的或伟大思念的职责。

   厦门和兴包装印刷分派有限公司(以下缩写“公司”)于2016年1月30日在《柴纳担保报》、《担保日报》、《担保时报》、《上海担保报》及巨潮信息网上见报了《厦门和兴包装印刷分派有限公司在附近的传唤2016年乍暂时同伴大会的留心》,由于这次同伴大会将采取现场VOTI的结成方法,这次暂时同伴大会的涉及事项迅速的列举如下::

   一、国民大会传唤的基本情况

   1、同伴会国民大会:2016年乍暂时同伴大会。

   2、同伴大会会议召集人:董事会。

   3、国民大会的正确性、合规性:阵地第三届董事会第二十三方的国民大会终结,公司将于2016年2月25日传唤公司2016年乍暂时同伴大会。这次同伴大会的传唤契合互插法律条例。、答案和答案。

   4、国民大会日期和时期:

   现场国民大会时期:2016年2月25日周四午后14:30

   互联网广泛分布开票时期为:2016年2月24日至2016年2月25日

   采用,经过深圳股票市所贸易体系在线开票的详细时期是:2016年2月25日午前9点:30 至多11个:30,午后13点:00 至多15个:00;深圳互联网广泛分布开票体系开票的详细时期:2016年2月24日午后15:00 到2016年2月25日午后15点。:00 同时的任何东西时期。

   5、完毕过户日期:2016年2月18日周四

   6、国民大会传唤方法:现场开票与网上开票相结合。

   公司将经过深圳股票市所贸易体系和互联网广泛分布开票体系()向一切的同伴求婚广泛分布形状的开票平台,同伴可以经过上述的身体行使提议。。

   当公司同伴开票时,可是选择现场开票(现场开票可以付托代理人替换开票)和广泛分布开票达到目标一种由舆论决定方法,不累次开票。是否完全同样看待的事物分派在现场和互联网广泛分布上累次开票,以现场开票为准。;是否在线开票累次开票,以乍开票为准。。

   7、列席目标:

   (1)这次同伴大会的完毕过户日期为2016年2月18日周四,短暂拜访2016年2月18日午后15点:00:00关门后,在柴纳担保讲授结算有限职责公司深圳分行讲授在册的公司一切的同伴均有权列席同伴大会,也可以付托代理人列席国民大会并停止写由舆论决定。,同伴代理人不用是公司的同伴。。

   (2)公司董事、监事和高级管理参谋的。

   (3)公司招致的证人代理人。

   8、国民大会网站:五原湾营运提取岩芯同安2号楼19层国民大会室。

   二、国民大会看重的事项:

   1、看重《在附近的董事会换届进行选举的提议之董事进行选举》(涂积聚开票制停止由舆论决定)

   徐晓光修改,董事报考者

   徐晓荣鸨母,董事报考者

   林海生修改,董事报考者

   董事报考者严希阔修改

   2、看重《在附近的董事会换届进行选举的提议之孤独董事进行选举》(涂积聚开票制停止由舆论决定)

   孤独董事报考者卢永华修改

   孤独董事报考者黄建雄修改

   孤独董事报考者苏伟斌修改

   董事会换届进行选举采取积聚开票制。,公司已使求助于孤独董事C的互插书信。。

   3、看重《在附近的进行选举公司中西部及东部各州的县议会的提议》

   郑开静修改,掌管报考者

   徐伟刚修改,监事报考者

   董事会换届进行选举执行积聚开票制。。

   4、看重在附近的财务总监慷慨规范的提议;

   5、对《外商投资企业接管慷慨规范提议》的看重;

   契合涉及规则的销路,上述的提议是效果中小企业红利的伟大事项。,中小出资者的开票应区别计算,D。

   中小出资者是指随后同伴越过的别的同伴::

   (1)、公司董事、监事、高级管理参谋的。

   (2)、人称代名词或集合持股公司 5%关于同伴。

   上述的提议已由公司科学技术部看重经过。,详细书信可在公司中找到。 2016 年1月30日在巨潮信息网()公布的灵。

   三、分担现场国民大会和讲授的办法:

   1、讲授方法:

   (1)契合条款的大肚子同伴的法定代理人持覆盖单位标志的大肚子营业执照硬拷贝、公司同伴存款卡、我的度数证去公司讲授了;是否有代理人在场,代理人该当想像覆盖单位标志的大肚子营业执照硬拷贝。、法定代理人正当理由付托书、公司同伴存款卡和我的度数证在公司讲授了。;

   (二)契合条款的自然人同伴该当想像同伴存款。、我的度数证在公司讲授了。;是否付托代理人列席国民大会,代理人应想像同伴存款卡。、正当理由付托书和我的度数证在公司讲授了。;

   (三)远处同伴可以电报传真或写字母于方法讲授。。大肚子同伴营业执照硬拷贝、同伴存款卡、持股清单、法定代理人验证或许法定代理人正当理由书,参会参谋的度数证讲授。

   2、国民大会讲授时期:2016年2月24日,星期三,午前8:00至11:00。,午后13点:00-16:00时。

   3、国民大会讲授网站:厦门和兴包装印刷分派有限公司办公大楼二楼董秘办。

   四、参加网上开票的详细柄状物排出

   在这次同伴大会上,同伴可以经过深圳股票市所贸易体系开票,网上开票柄状物排出详见附件一。。

   五、别的事项

   1、国民大会联系方法:

   联 系 人:康春华、王平平

   公司地址:厦门慈同安勤劳集合区五莲路19号邮递区号:361100

   联系电话:0592-7896162

   传 真 号:0592-7896162

   2、国民大会将继续半晌。,列席国民大会的同伴应孑然一身惩罚住宿费和。

   六、备查证明

   1、第三届董事会第二十三方的国民大会终结。

   格外地留心。

   厦门和兴包装印刷分派有限公司

   董事会

   2016年2月18日

   附件一:

   参加网上开票的详细柄状物排出

   一、深圳股票市所贸易体系开票顺序

   1、开票行为准则:362228

   2、开票缩写:工会的开票。

   3、开票时期:2016年2月25日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

   4。同伴可以选择以下两种方法经过经过:

   (一)经过担保公司特由舆论决定接合由舆论决定;。

   (二)担保公司市条款下的收买付托由舆论决定;。

   5。担保市授予特别由舆论决定接合由舆论决定柄状物规程:

   (1)在Tradi上选择网上开票或开票功用栏;

   (2)选择公司国民大会进入开票接合;

   (3)阵地话题点击协议。、反或弃权;助动词=have积聚开票法案,将填写开作民意调查。。

   6。担保代购付托由舆论决定柄状物规程:

   (1)开票当天,“工会的开票”“过去金钱或财产的转让”显示的数字为这次同伴大会看重的提议总额。

   (2)开票时,事务方针的确定霉臭价钱看涨而买入。。

   (3)在en项下填写同伴大会的提议编号。。100元为普通抑制,袁代表票1中子票(1),袁代表票1中子票(2)……依此类推。总清单对应申报价钱100元,代表们一次就非积聚开票由舆论决定,同伴开票由舆论决定后,法案1至法案3中涂积聚开票的各次开票应:。各开票又的有重大意义的申报价钱如表所示。:

   ■

   (4)付托等于项下需填写的作民意调查。不运用积聚开票的提案,在付托等于项下填写日记,1股代表协议,2名代表反,三名代表弃权;积聚开票提案,填写付托等于项下使求助于报考者的作民意调查。

   积聚开票提案,开票应限于其自己的事物的作民意调查。,同伴开作民意调查超越所持作民意调查的,或在补选中开票超越报考者人数,对该法案的开票被以为使伤残。。

   进行选举非孤独董事:

   可开票分派总额=同伴代表的有提议分派总额x 4

   同伴可以将选票平均分派给 4 非孤独董事报考者,也可以在上述的报考者中任性分派。。。,纵然,分派总额不得超越 4货物。

   (2)孤独董事的进行选举:

   可开票分派总额=同伴代表的有提议分派总额x 3

   同伴可以平分选票。 3 孤独董事报考者,也可以在上述的报考者中任性分派。。。,纵然,分派总额不得超越 3 货物。

   (3)进行选举非雇工监事:

   可开票分派总额=同伴代表的有提议分派总额x 2

   同伴可以将选票平均分派给 2 非雇工代表监事报考者,也可以在上述的报考者中任性分派。。。,纵然,分派总额不得超越 2 货物。

   积聚开票中投给报考者的作民意调查列表

   ■

   (5)同伴对大国民大会案的由舆论决定,除积聚票据外,一切的票据均被凝视表达相协议见。。

   当同伴累次他们对,以乍无效开票为准。。是否同伴率先对提案开票,对普通提议的由舆论决定,以由舆论决定经过的子提议的由舆论决定看法为准。,别的无提议的提议,由同伴大会由舆论决定。;是否你先开票经过总提议,再次开票由舆论决定,以普通提议的由舆论决定看法为准。。

   (6)就完全同样看待的事物法案停止由舆论决定,须以第一份无效的申诉为根底。,不得撤回证明。

   (2)互联网广泛分布开票体系开票顺序

   1、互联网广泛分布开票体系开端开票的时期为2016年2月24日午后3:00,完毕时期为2016年2月25日午后3:00。。

   2. 同伴经过互联网广泛分布开票体系在线开票,需由于《深圳股票市所出资者广泛分布维修度数认同事情引路(2014年9月复习)》的规则惠顾度数认同,达到深圳股票市所数字证书或深圳股票市所。

   三。同伴入口维修口令或数字证书的学术权威,可经过深圳股票市所互联网广泛分布开票体系W登录开票。

   附件二:

   正当理由付托书

   兹正当理由付托修改/鸨母代表本公司/个人列席于2016年2月25日传唤的厦门和兴包装印刷分派有限公司2016年乍暂时同伴大会,我代表公司/我阵地。公司/个人未就以下由舆论决定事项作出详细讲授:,受让人可以代表受让人行使提议。,行使提议的结果由本单位承当。。

   (阐明):开票时请标出你的选择。,抑制故障可选的。,凝视弃权。这就像东西反协议和反的法案。,被凝视使伤残开票。

   ■

   负责人(签名或盖印):

   客户ID号:

   受让人ID号:

   客户同伴存款:

   付托人分派数:

   付托日期:

   无效期限:自签名之日起至同伴大会完毕

   注:付托书剪报、扣紧述的体式准备排印的书面材料或便宜无效。。

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Published by sayhello

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