公报日期:2017-03-21

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许昌市天源热能陈旧的有限公司

2016年度合股大会迂回的迂回的书

公司和董事会每人称代名词船员誓言A的真理。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或专攻忽略,然后其材料的真理。、真实和完整性承当人称代名词和协同法度责任。。

一、降神会基本情况

(1)合股大会

这次降神会是2016年度合股大会。。

(二)会议集合人

合股大会的会议集合人是董事会。。

(三)降神会的正确性、合规性

这次降神会的聚集、按照《公司条例》和《条例》的规则聚集,未必关心部门同意。。

(四)降神会日期和工夫

开端工夫: 2017年4月11日9:00

完毕工夫: 2017年4月11日12:00

(五)降神会集合方式:现场。

(六)列席者

1、合股在公司对齐之日掌握公司陈旧的。

合股指示日为2017年4月7日。。股指示日

午收盘时在中国1971结算指示在册的公司每人称代名词合股均有权列席合股大会(在股权指示日补进联系的包围者使过得快活此合适的,在股指示日出售联系的包围者厌恶这样R。,合股可以付托代劳人以青红皂白结合降神会。、结合开票,合股代表不得发生公司的合股。。

2、公司董事、监事、毕业班学生组织和物出版工厂。

3、河南骏志和法度公司

(七)安放:公司降神会室。

二、降神会慎重

1、慎重《关心公司2016年度董事会加工语句的清单》;

2、关心中西部及东部各州的县议会加工语句打手势的考虑;

3、关心公司年度公报和摘要的清单的慎重;

4、慎重《关心公司2016年度财务决算民族语言的清单》;

5、慎重《关心公司2017年度经纪安排的和财务预算培养的清单》;

6、慎重《关心追认2016年日常性关系市的清单》;

7、关心公司利润分配安排的的考虑;

8、慎重《关心续聘亚太(成环形)会计公司(特别普通合作关系)为公司2016年度审计机构的清单》;

9、对公司预见每日市押注的清单的考虑

三、降神会指示法

(1)对齐测定

1、掌握类型身份证的人掌握身份证。、认为卡;

2、代表人称代名词合股列席代劳。, 必须显示客户机。

份证 (硬拷贝)、客户端自己签字的代理服务器、合股记述卡和代劳人

身份证;

3、法定代理人代表公司合股列席,我要出示身份证。、法定代理人身份证明、印有单位印记的单位营业执照硬拷贝、合股认为卡和合股掌握证明;

4、大肚子合股付托非法定代理人结合,我要出示身份证。,大肚子印记签字的代理服务器、 印有单位印记的单位营业执照硬拷贝,合股认为卡和合股掌握证明;5、组织指示手续,构成疑问句和否定句使坐落在、一致或描写方式被处置但不被接球。。

(二)指示工夫 2016年4月10日 午前: 9:00-12:00 ;午后:

14:00-17:00;

(三)指示安放

许昌市天源热能陈旧的有限公司降神会室

四、支持物

(1)降神会的联系信息

通讯地址:禹州产业集聚区东部产业区

联系电话:0374-6066666

描写:0374-2731111

信箱:1580051944@

使接触:楚红军

(二)降神会费:乘务员举起和交通费。。

(三)暂时提案

暂时提案请于降神会聚集10天前涉及。

五、备查排成一行行走列出

(一)《高音部届董事会特别感应次降神会胜利》;

(二)中西部及东部各州的县议会第四次降神会高音部次降神会。

许昌市天源热能陈旧的有限公司

董事会

2017年3月……
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准时的:这样方法不克不及誓言它的真理和客观现实。,个人财产关心单位的无效物,以交替发生迂回的为标准。,引诱包围者注意到风险。

Published by sayhello

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