秒十四个届董事会秒次国会公报

  公司和董事会当任务人员公约A的现实。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或值得注意的省略和共同责任。

安徽鹰纸业市场占有率有限公司秒届董事会秒十四个次国会于2005年9月29日午前在公司国会室传唤,国会由王德显主席掌管。。公司的9位董事都列席了国会。,监事及使关心地位较高的经营人员列席了国会,适合《中华人民共和国公司条例》和《安徽鹰纸业市场占有率有限公司条例》的使关心规定。

以下果断经过举手投票数一致经过。:

一、认为如何和经过据以取名第三攻读学位者的求婚。

公司二板公司任期截止。依据公司条例和相关性法规,董事会据以取名委任状的审察和提议,公司秒届董事会据以取名王德显、唐永泉、夏林、杨义传、王黄来、沈小青、李长斌、林崇高、吴革、缪芳宜、汽车品牌名称 — 中国1971单位是第三届董事会的十一名围攻。,在那里面林崇高、吴革、缪芳宜、汽车品牌名称 — 中国1971四人是孤独董事攻读学位者,提请公司2005年第三次暂时伙伴大会精选的。

二、认为如何和经过传唤第三次暂时沙沙体育的行动。

确定于2005年11月4日午前在公司四楼国会室传唤公司2005年第三次暂时伙伴大会,会期多时。国会认为如何拥护者事项:

1、使用着的第三届董事会攻读学位者据以取名的求婚;

2、使用着的据以取名第三届中西部及东部各州的县议会攻读学位者的提议。

本公报。

附件一:董事会第三届董事会围攻简历

附件二:安徽鹰报市场占有率有限公司孤独董事据以取名国度的

附件三:安慧珊英纸业市场占有率有限公司孤独董事攻读学位者ST

安徽鹰纸市场占有率有限公司董事会

9月29日,二,五

附件一:

董事会第三届董事会围攻简历

王德显老师的简历

王德显老师,58岁,两年制专科学校学历,地位较高的经济师,中国1971造纸协会理事,安徽造纸协会副主席。荣获安徽省优良企业单位家、安徽省有奇勋的厂长干才、中国1971的轻工业体系优良企业单位家等=honour。1983作为鞍形架山造纸厂副厂长、厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司董事长。、总干才,鞍形架山鹰纸集团有限公司董事长。、总干才。教会中的供职者鞍形架山市第十二届人民代表大会常委,鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。、总干才,安徽鹰派纸业有限公司党委书记处、董事长。

唐永泉老师简历

唐永泉老师,51岁,两年制专科学校学历,地位较高的工兵。1987年起历任鞍形架山市造纸厂产品科长、技术副厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司副总干才,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总干才。。。。唐永泉老师俗人分管本公司技术更新改造和技术开发任务,掌管并参与者新产品开发和工业技术沉思。,Anh四次科学与技术提高奖两倍,城市科学与技术提高、二、三奖经过,荣获优良科学与技术人才头衔。教会中的供职者鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业市场占有率有限公司船驶往、总干才。

夏琳老师的简历

夏琳老师,48岁,两年制专科学校学历,经济师。1989年起历任鞍形架山市造纸厂精神科科长、副厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司副总干才,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总干才。。。。教会中的供职者鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业市场占有率有限公司船驶往、副总干才。

杨义传老师简历

杨义传老师,52岁,大学校舍学历,副沉思员。鞍形架山市委党组直截了当地者直截了当地者,鞍形架山丘变革委任状船驶往,1997年起任鞍形架山山鹰纸业有限公司副总干才,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总干才。。。。教会中的供职者鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业市场占有率有限公司船驶往、副总干才。

王皇莱老师的简历

王皇莱老师,43岁,工商经营硕士(工商经营硕士),经济师。942国厂原厂长、鞍形架山轻工业协会会长,1997年起任鞍形架山市山鹰造纸有限责任公司党委副书记处、纪委处,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委处。教会中的供职者鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委处,安徽鹰纸业市场占有率有限公司船驶往、党委副书记处、纪委处。

沈小青举止文雅且有教养的女子简历

沈小青举止文雅且有教养的女子,40岁,教导学历,助理工兵。鞍形架山山鹰纸业有限公司办公室船驶往。、工会主席,莎士比亚安慧珊英纸业有限公司中西部及东部各州的县议会主席、工会主席、办公室船驶往,扬州山鹰纸业包装进行董事兼总干才。教会中的供职者安慧珊英纸业有限公司副总干才。。

李长斌老师简历

李长斌老师,31岁,大学校舍学历。1991年度鞍形架山造纸厂车间船驶往、鞍形架山山鹰纸业有限公司、鞍形架山天福纸板盒纸业有限公司纸管厂厂长。教会中的供职者杭州山鹰纸业进行董事兼总干才。

林崇高老师简历

林崇高老师,45岁,记述教,注册记述师。曾在江西财经大学校舍是教师,教会中的供职者安徽技术大学校舍经营教务长,福州大學校舍兼任教,消受国度特种福利的中青年专家,安徽联手市场占有率有限公司孤独董事,安徽星马汽车市场占有率有限公司孤独董事,安徽鹰纸业市场占有率有限公司孤独董事。

Wu Ji老师的简历

Wu Ji老师,38岁,法学硕士,法度顾问。曾任河南息县司法局法度顾问,河南第三法度公司法度顾问,河南船驶往法度公司在前的,现在称Beijing法度顾问法度公司,现在称Beijing国文法度公司教会中的供职者船驶往,新疆天富温差电市场占有率有限公司孤独董事,安徽鹰纸业市场占有率有限公司孤独董事。

缪芳宜老师简历

缪芳宜老师,42岁,大学校舍学历,地位较高的干才。鞍形架山钢铁设计沉思院原技术人员、助理工兵、工兵、地位较高的工兵,华泰联系有限责任公司项目干才,华泰联系有限责任公司教会中的供职者地位较高的干才。

戴红琦老师的简历

戴红琦老师,42岁,博士后,Papermaking化学作用工学院教。曾任土布造林术大学校舍直截了当地者、副教、教、硕士班研究生直截了当地教授、博士生直截了当地教授,山东晨鸣纸业市场占有率有限公司博士后科研任务站。土布造林术大学校舍教。

附件二:

安徽鹰纸业市场占有率有限公司

孤独董事据以取名国度的书

据以取名人安徽鹰纸市场占有率有限公司董事会,现就据以取名林崇高老师、Wu Ji老师、缪芳宜老师、戴红琦老师为本公司第三届董事会孤独董事攻读学位者颁发空旷国度的,被据以取名人与安徽鹰纸业市场占有率有限公司私下不存在任何任何人所有物被据以取名人孤独性的相干,仔细国度的列举如下:

据以取名者完整被据以取名人拘押。、学历、学衔、仔细任务经验、所稍微兼任任务等继后(被据以取名人的仔细简历在,被据以取名人已全挂在脸上使和谐一致充当安徽鹰纸业市场占有率有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被据以取名人被据以取名为攻读学位者

一、依据法度、行政规章及对立的事物使关心规定,有着担负股票上市的公司董事资历的必需品;

二、适合安徽鹰纸业市场占有率有限公司条例规定的供职必需品;

三、有着中国1971证监会《使用着的在股票上市的公司树立孤独董事系统的直截了当地风景》所请的孤独性:

1、被据以取名人及其直系亲属、首要社会相干均不参加安徽鹰纸业市场占有率有限公司及其隶属企业单位供职;

2、被据以取名人及其直系亲属不整齐的或不坦率的,它失去嗅迹股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴。;

3、被据以取名人及其直系亲属不参加整齐的或不坦率的想像该股票上市的公司已发行市场占有率5%过去的的伙伴单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名伙伴服侍。;

4、被据以取名者在再度岁中缺少是你这么说的嘛!三项。;

5、被据以取名人不为股票上市的公司及其隶属机构想要融资。、法度、经营请教、有技术请教服侍的人。

四、包含安徽鹰纸业市场占有率有限公司在内,被据以取名为孤独董事的股票上市的公司的总量为:。

名人说的话是真实的。、完整性和严格,缺少虚伪供述或给错误的劝告性元素。,提案人完整拘押虚伪供述的恶果。。

据以取名人:安徽鹰纸市场占有率有限公司董事会

鞍形架山2005年9月29日

附件三:

安徽鹰纸业市场占有率有限公司

孤独董事攻读学位者国度的

国度的人林崇高、吴革、缪芳宜、戴汽车品牌名称 — 中国1971,作为安徽鹰纸业市场占有率有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,现空旷国度的自己与安徽鹰纸业市场占有率有限公司私下在自己担负该公司孤独董事打拍子公约不存在任何任何人所有物自己孤独性的相干,仔细国度的列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不参加公司或其隶属企业单位中。;

二、我和我的直系亲属缺少整齐的或不坦率的想像该公司已发行市场占有率的1%或1%过去的;

三、我和我的直系亲属失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

四、我和我的直系亲属不参加整齐的或不坦率的想像该公司已发行市场占有率5%或5%过去的的伙伴单位供职;

五、我和我的直系亲属不参加该公司前五名伙伴单位供职;

六、再度岁我缺少列出前五项。;

七、我缺少为公司或其隶属企业单位想要资产。、法度、经营请教、技术请教及对立的事物服侍;

八、我缺少从股票上市的公司和它的M流行更多的书信。、未显露出的对立的事物合法权利;

九、我适合《公司条例》规定的必需品。。

在一边,包含安徽鹰纸业市场占有率有限公司在内,我同样任何人孤独董事。股票上市的公司总量不再。

我完整识透孤独董事的功能。,确保结算单为真、完整性和严格,缺少虚伪供述或给错误的劝告性元素。,我完整拘押虚伪供述的恶果。。上海联系交易所可以确实其资历和孤独性。。栩栩如生的公司的孤独董事。,承担中国1971证监会发表的规章系统、规定、上海联系交易所事情规定的迂回的和请,承担上海联系交易所的接管,确保有十足的工夫和精神来履行功能,作出孤独的断定,不受公司首要伙伴的限度局限、现实把持人或许对立的事物单位或许身体的的所有物。

国度的人:林崇高、吴革、缪芳宜、戴汽车品牌名称 — 中国1971

鞍形架山2005年9月29日

Published by sayhello

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