次货十四点钟届董事会次货次代表大会公报

  公司和董事会会员全体誓言A的现实性。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告或次要的漏掉和共同责任。

安徽鹰纸业共用有限公司次货届董事会次货十四点钟次代表大会于2005年9月29日午前在公司代表大会室召集,代表大会由王德显主席掌管。。公司的9位董事都列席了代表大会。,监事及涉及初级办理人员列席了代表大会,适合《中华人民共和国公司条例》和《安徽鹰纸业共用有限公司条例》的涉及裁决。

以下产生经过举手提议一致经过。:

一、仔细考虑和经过名声第三报考者的可取之处。

公司二板公司任期截止。着陆公司条例和相干金科玉律,董事会名声委任状的审察和提议,公司次货届董事会名声王德显、唐永泉、夏林、杨义传、王黄来、沈小青、李长斌、林崇高、吴革、缪芳宜、危险信号单位是第三届董事会的十一名盟员。,在内的林崇高、吴革、缪芳宜、危险信号四人是孤独董事报考者,提请公司2005年第三次暂时成为搭档大会进行选举。

二、仔细考虑和经过召集第三次暂时沙沙老兄的搬家。

决议于2005年11月4日午前在公司四楼代表大会室召集公司2005年第三次暂时成为搭档大会,会期半晌。代表大会仔细考虑随球事项:

1、涉及第三届董事会报考者名声的可取之处;

2、涉及名声第三届中西部及东部各州的县议会报考者的提议。

本公报。

附件一:董事会第三届董事会盟员简历

附件二:安徽鹰报共用有限公司孤独董事名声陈述

附件三:安慧珊英纸业共用有限公司孤独董事报考者ST

安徽鹰纸共用有限公司董事会

9月29日,二,五

附件一:

董事会第三届董事会盟员简历

王德显丈夫的简历

王德显丈夫,58岁,两年制专科学校学历,初级经济师,中国1971造纸协会理事,安徽造纸协会副主席。荣获安徽省优良交易家、安徽省有卓越的贡献的厂长干练的人、中国1971的轻工业体系优良交易家等兑现。1983作为鞍形架山造纸厂副厂长、厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司董事长。、总干练的人,鞍形架山鹰纸集团有限公司董事长。、总干练的人。十二届鞍形架山常务委员会,鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。、总干练的人,安徽鹰派纸业有限公司党委秘书、董事长。

唐永泉丈夫简历

唐永泉丈夫,51岁,两年制专科学校学历,初级工兵。1987年起历任鞍形架山市造纸厂生孩子科长、技术副厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司副总干练的人,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总干练的人。。。。唐永泉丈夫俗歌分管本公司技术更新改造和技术开发任务,掌管并厕足其间新产品开发和工业技术认为。,Anh四次科学技术提高奖两遍,城市科学技术提高、二、三奖经过,荣获优良科学技术人才冠军的。在职的鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业共用有限公司主管、总干练的人。

夏琳丈夫的简历

夏琳丈夫,48岁,两年制专科学校学历,经济师。1989年起历任鞍形架山市造纸厂精神科科长、副厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司副总干练的人,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总干练的人。。。。在职的鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业共用有限公司主管、副总干练的人。

杨义传丈夫简历

杨义传丈夫,52岁,大学人员学历,副认为员。鞍形架山市委党组读经者读经者,鞍形架山丘改造委任状主管,1997年起任鞍形架山山鹰纸业有限公司副总干练的人,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总干练的人。。。。在职的鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业共用有限公司主管、副总干练的人。

王皇莱丈夫的简历

王皇莱丈夫,43岁,工商办理硕士(工商办理硕士),经济师。942国厂原厂长、鞍形架山轻工业协会会长,1997年起任鞍形架山市山鹰造纸有限责任公司党委副秘书、纪委秘书,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委秘书。在职的鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委秘书,安徽鹰纸业共用有限公司主管、党委副秘书、纪委秘书。

沈小青女儿简历

沈小青女儿,40岁,工艺学校学历,助理工兵。鞍形架山山鹰纸业有限公司办公室主管。、工会主席,莎士比亚安慧珊英纸业有限公司中西部及东部各州的县议会主席、工会主席、办公室主管,扬州山鹰纸业包装完成董事兼总干练的人。在职的安慧珊英纸业有限公司副总干练的人。。

李长斌丈夫简历

李长斌丈夫,31岁,大学人员学历。1991年度鞍形架山造纸厂车间主管、鞍形架山山鹰纸业有限公司、鞍形架山天福用盒包装纸业有限公司纸管厂厂长。在职的杭州山鹰纸业完成董事兼总干练的人。

林崇高丈夫简历

林崇高丈夫,45岁,会计师教员,会计师师。曾在江西财经大学人员教书,在职的安徽工艺大学人员办理主任牧师,福州大學人员兼任教员,享用国务的特别利益的中青年专家,安徽联手共用有限公司孤独董事,安徽星马汽车共用有限公司孤独董事,安徽鹰纸业共用有限公司孤独董事。

Wu Ji丈夫的简历

Wu Ji丈夫,38岁,法学硕士,专门律师。曾任河南息县司法局专门律师,河南第三法度公司专门律师,河南主管法度公司前例,现在称Beijing专门律师法度公司,现在称Beijing国文法度公司在职的主管,新疆天富焦热电共用有限公司孤独董事,安徽鹰纸业共用有限公司孤独董事。

缪芳宜丈夫简历

缪芳宜丈夫,42岁,大学人员学历,初级干练的人。鞍形架山钢铁设计认为院原技术专家、助理工兵、工兵、初级工兵,华泰用纸覆盖有限责任公司项目干练的人,华泰用纸覆盖有限责任公司在职的初级干练的人。

戴红琦丈夫的简历

戴红琦丈夫,42岁,博士后,Papermaking物质的化学组成工学院教员。曾任本色棉布林地大学人员读经者、副教员、教员、研究生的管理者、博士生管理者,山东晨鸣纸业共用有限公司博士后科研任务站。本色棉布林地大学人员教员。

附件二:

安徽鹰纸业共用有限公司

孤独董事名声陈述书

名声人安徽鹰纸共用有限公司董事会,现就名声林崇高丈夫、Wu Ji丈夫、缪芳宜丈夫、戴红琦丈夫为本公司第三届董事会孤独董事报考者宣布开始陈述,被名声人与安徽鹰纸业共用有限公司中间不存在普通的情绪反应被名声人孤独性的相干,会议记录陈述列举如下:

名声者完整被名声人包含。、学历、学衔、会议记录任务经验、所大约兼任任务等过后(被名声人的会议记录简历在,被名声人已写赞同充当安徽鹰纸业共用有限公司第三届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被名声人被名声为报考者

一、着陆法度、行政规章及否则涉及裁决,有着肩部股票上市的公司董事资历的需要量;

二、适合安徽鹰纸业共用有限公司条例裁决的供职需要量;

三、有着中国1971证监会《涉及在股票上市的公司找到孤独董事系统的实施建议》所要价的孤独性:

1、被名声人及其直系亲属、次要社会相干均不在意的安徽鹰纸业共用有限公司及其隶属交易供职;

2、被名声人及其直系亲属不直截了当地或旧的,它找错误股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片成为搭档。;

3、被名声人及其直系亲属不在意的直截了当地或旧的缠住该股票上市的公司已发行共用5%在上的的成为搭档单位供职,他们也没为股票上市的公司的前五名成为搭档服务器。;

4、被名声者在亲密的年中没上述的三项。;

5、被名声人不为股票上市的公司及其隶属机构供给融资。、法度、办理商量、有技术商量服务器的人。

四、包含安徽鹰纸业共用有限公司在内,被名声为孤独董事的股票上市的公司的总计为:。

名人讲的话是真实的。、完整性和诚实,没虚伪报告或给错误的劝告性因子。,提案人完整包含虚伪报告的恶果。。

名声人:安徽鹰纸共用有限公司董事会

鞍形架山2005年9月29日

附件三:

安徽鹰纸业共用有限公司

孤独董事报考者陈述

陈述人林崇高、吴革、缪芳宜、戴危险信号,作为安徽鹰纸业共用有限公司第三届董事会孤独董事报考者,现开始陈述独特的与安徽鹰纸业共用有限公司中间在独特的肩部该公司孤独董事拨准的快慢誓言不存在普通的情绪反应独特的孤独性的相干,会议记录陈述列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干不在意的公司或其隶属交易中。;

二、我和我的直系亲属没直截了当地或旧的缠住该公司已发行共用的1%或1%在上的;

三、我和我的直系亲属找错误该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

四、我和我的直系亲属不在意的直截了当地或旧的缠住该公司已发行共用5%或5%在上的的成为搭档单位供职;

五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名成为搭档单位供职;

六、亲密的年我没列出前五项。;

七、我没为公司或其隶属交易供给资产。、法度、办理商量、技术商量及否则服务器;

八、我没从股票上市的公司和它的M通行更多的新闻。、未当播音员的否则合法权利;

九、我适合《公司条例》裁决的需要量。。

到一边,包含安徽鹰纸业共用有限公司在内,我同样第一孤独董事。股票上市的公司总计不再。

我完整认识到孤独董事的应变量。,确保声明为真、完整性和诚实,没虚伪报告或给错误的劝告性因子。,我完整包含虚伪报告的恶果。。上海用纸覆盖交易所可以身份证明其资历和孤独性。。谈话公司的孤独董事。,容忍中国1971证监会发表的规章系统、裁决、上海用纸覆盖交易所事情裁决的使充满和要价,接球上海用纸覆盖交易所的接管,确保有十足的时期和生气来履行应变量,作出孤独的断定,不受公司次要成为搭档的限度局限、实践把持人或许否则单位或许独特的的情绪反应。

陈述人:林崇高、吴革、缪芳宜、戴危险信号

鞍形架山2005年9月29日

Published by sayhello

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