第二份食物十五世纪届董事会第二份食物次国民大会公报

  公司和董事会会员全体抵押品A的确实性。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性颁发宣言或大忽略和共同责任。

安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司第二份食物届董事会第二份食物十五世纪次国民大会于2005年9月29日午前在公司国民大会室集合,国民大会由王德显主席掌管。。公司的9位董事都列席了国民大会。,监事及关心地位较高的办理人员列席了国民大会,契合《中华人民共和国公司条例》和《安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司条例》的关心正规军。

以下产生经过举手选中的一致经过。:

一、报酬和经过名声第三报考者的求婚。

公司二板公司任期截止。鉴于公司条例和相关性法规,董事会名声手续费的审察和提议,公司第二份食物届董事会名声王德显、唐永泉、夏林、杨义传、王黄来、沈小青、李长斌、林崇高、吴革、缪芳宜、汽车品牌名称 — 柴纳单位是第三届董事会的十一名围攻。,采用林崇高、吴革、缪芳宜、汽车品牌名称 — 柴纳四人是孤独董事报考者,提请公司2005年第三次暂时隐名大会选中的。

二、报酬和经过集合第三次暂时沙沙活动的使感动。

决议于2005年11月4日午前在公司四楼国民大会室集合公司2005年第三次暂时隐名大会,会期半歇。国民大会报酬跟随事项:

1、计划中的第三届董事会报考者名声的求婚;

2、计划中的名声第三届中西部及东部各州的县议会报考者的提议。

本公报。

附件一:董事会第三届董事会围攻简历

附件二:安徽鹰报使产生兴趣有限公司孤独董事名声正规军的

附件三:安慧珊英纸业使产生兴趣有限公司孤独董事报考者ST

安徽鹰纸使产生兴趣有限公司董事会

9月29日,二,五

附件一:

董事会第三届董事会围攻简历

王德显绅士的简历

王德显绅士,58岁,两年制专科学校学历,地位较高的经济师,柴纳造纸协会理事,安徽造纸协会副总统。荣获安徽省优良计划家、安徽省有勋劳的厂长干才、柴纳的轻工业体系优良计划家等名誉。1983作为使承担山造纸厂副厂长、厂长,使承担山山鹰纸业有限公司董事长。、总干才,使承担山鹰纸集团有限公司董事长。、总干才。在职的使承担山市第十二届人民代表大会常委,使承担山鹰纸集团有限公司董事。、总干才,安徽鹰派纸业有限公司党委secretary 秘书、董事长。

唐永泉绅士简历

唐永泉绅士,51岁,两年制专科学校学历,地位较高的安排或处理。1987年起历任使承担山市造纸厂一朝分娩科长、技术副厂长,使承担山山鹰纸业有限公司副总干才,使承担山山鹰纸业集团有限公司副总干才。。。。唐永泉绅士远程分管本公司技术更新改造和技术开发任务,掌管并参加新产品开发和学术语认为如何。,Anh四次科学与技术先进奖两遍,城市科学与技术先进、二、三奖经过,荣获优良科学与技术人才标题。在职的使承担山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司上端、总干才。

夏琳绅士的简历

夏琳绅士,48岁,两年制专科学校学历,经济师。1989年起历任使承担山市造纸厂能源资源科科长、副厂长,使承担山山鹰纸业有限公司副总干才,使承担山山鹰纸业集团有限公司副总干才。。。。在职的使承担山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司上端、副总干才。

杨义传绅士简历

杨义传绅士,52岁,学院学历,副认为如何员。使承担山市委党组讲课者讲课者,使承担山丘改造手续费上端,1997年起任使承担山山鹰纸业有限公司副总干才,使承担山山鹰纸业集团有限公司副总干才。。。。在职的使承担山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司上端、副总干才。

王皇莱绅士的简历

王皇莱绅士,43岁,工商办理硕士(工商办理硕士),经济师。942国厂原厂长、使承担山轻工业协会会长,1997年起任使承担山市山鹰造纸有限责任公司党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书,使承担山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委secretary 秘书。在职的使承担山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委secretary 秘书,安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司上端、党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书。

沈小青鸨母简历

沈小青鸨母,40岁,训练学历,助理安排或处理。使承担山山鹰纸业有限公司办公室上端。、工会主席,莎士比亚安慧珊英纸业有限公司中西部及东部各州的县议会主席、工会主席、办公室上端,扬州山鹰纸业包装进行董事兼总干才。在职的安慧珊英纸业有限公司副总干才。。

李长斌绅士简历

李长斌绅士,31岁,学院学历。1991年度使承担山造纸厂车间上端、使承担山山鹰纸业有限公司、使承担山天福硬纸盒所装物品纸业有限公司纸管厂厂长。在职的杭州山鹰纸业进行董事兼总干才。

林崇高绅士简历

林崇高绅士,45岁,会计工作教书,注册会计工作师。曾在江西财经学院教,在职的安徽工业学院办理学监,福州学院兼任教书,享用正规军特别利益的中青年专家,安徽工会使产生兴趣有限公司孤独董事,安徽星马汽车使产生兴趣有限公司孤独董事,安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司孤独董事。

Wu Ji绅士的简历

Wu Ji绅士,38岁,法学硕士,领队。曾任河南息县司法局领队,河南第三法度公司领队,河南上端法度公司榜样,现在称Beijing领队法度公司,现在称Beijing国文法度公司在职的上端,新疆天富温差电使产生兴趣有限公司孤独董事,安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司孤独董事。

缪芳宜绅士简历

缪芳宜绅士,42岁,学院学历,地位较高的干才。使承担山钢铁设计认为如何院原工艺学家、助理安排或处理、安排或处理、地位较高的安排或处理,华泰安全有限责任公司项目干才,华泰安全有限责任公司在职的地位较高的干才。

戴红琦绅士的简历

戴红琦绅士,42岁,博士后,Papermaking物质的化学组成工学院教书。曾任淡黄色造林术学院讲课者、副教书、教书、研究生的任大学导师、博士生任大学导师,山东晨鸣纸业使产生兴趣有限公司博士后科研任务站。淡黄色造林术学院教书。

附件二:

安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司

孤独董事名声正规军的书

名声人安徽鹰纸使产生兴趣有限公司董事会,现就名声林崇高绅士、Wu Ji绅士、缪芳宜绅士、戴红琦绅士为本公司第三届董事会孤独董事报考者颁发结束正规军的,被名声人与安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司私下不存在一些支配被名声人孤独性的相干,明确的正规军的列举如下:

名声者完整被名声人默认。、学历、学衔、明确的任务经验、所非常兼任任务等然后(被名声人的明确的简历在,被名声人已以书面形式开始供职充当安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司第三届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被名声人被名声为报考者

一、鉴于法度、行政规章及及其他关心正规军,有着使用股票上市的公司董事资历的需要量;

二、契合安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司条例正规军的供职需要量;

三、有着柴纳证监会《计划中的在股票上市的公司创立孤独董事身体的安排风景》所请的孤独性:

1、被名声人及其直系亲属、次要社会相干均公开安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司及其隶属计划供职;

2、被名声人及其直系亲属不直接地或二手的,它产生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

3、被名声人及其直系亲属公开直接地或二手的想像该股票上市的公司已发行使产生兴趣5%在上文中的隐名单位供职,他们也没为股票上市的公司的前五名隐名侍者。;

4、被名声者在日前年中没是你这么说的嘛!三项。;

5、被名声人不为股票上市的公司及其隶属机构预约融资。、法度、办理求教于、有技术求教于侍者的人。

四、包罗安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司在内,被名声为孤独董事的股票上市的公司的号码为:。

名人根据的话是真实的。、完整性和诚实,没虚伪颁发宣言或给错误的劝告性原理。,提案人完整默认虚伪颁发宣言的结果。。

名声人:安徽鹰纸使产生兴趣有限公司董事会

使承担山2005年9月29日

附件三:

安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司

孤独董事报考者正规军的

正规军的人林崇高、吴革、缪芳宜、戴汽车品牌名称 — 柴纳,作为安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司第三届董事会孤独董事报考者,现结束正规军的独特的与安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司私下在独特的使用该公司孤独董事和谐抵押品不存在一些支配独特的孤独性的相干,明确的正规军的列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属计划中。;

二、我和我的直系亲属没直接地或二手的想像该公司已发行使产生兴趣的1%或1%在上文中;

三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

四、我和我的直系亲属公开直接地或二手的想像该公司已发行使产生兴趣5%或5%在上文中的隐名单位供职;

五、我和我的直系亲属公开该公司前五名隐名单位供职;

六、日前年我没列出前五项。;

七、我没为公司或其隶属计划预约资产。、法度、办理求教于、技术求教于及及其他侍者;

八、我没从股票上市的公司和它的M实现预期的结果更多的传达。、未泄露的及其他权利;

九、我契合《公司条例》正规军的需要量。。

到一边,包罗安徽鹰纸业使产生兴趣有限公司在内,我也每一孤独董事。股票上市的公司号码不再。

我完整识透孤独董事的行使职责。,确保判决为真、完整性和诚实,没虚伪颁发宣言或给错误的劝告性原理。,我完整默认虚伪颁发宣言的结果。。上海安全交易所可以收条其资历和孤独性。。雄辩的公司的孤独董事。,顶住柴纳证监会公布的规章身体、正规军、上海安全交易所事情正规军的使充满和请,接纳上海安全交易所的接管,确保有十足的时期和生气来履行行使职责,作出孤独的断定,不受公司次要隐名的限度局限、实践把持人或许及其他单位或许独特的的支配。

正规军的人:林崇高、吴革、缪芳宜、戴汽车品牌名称 — 柴纳

使承担山2005年9月29日

Published by sayhello

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