瞬间十四点钟届董事会瞬间次相识公报

  公司和董事会一帮誓言A的现实。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性声称或标志未和共同责任。

安徽鹰纸业一份有限公司瞬间届董事会瞬间十四点钟次相识于2005年9月29日午前在公司相识室聚集,相识由王德显主席掌管。。公司的9位董事都列席了相识。,监事及大约资历较深的支配人员列席了相识,适合《中华人民共和国公司条例》和《安徽鹰纸业一份有限公司条例》的大约主力队员。

以下判决经过举手决议一致经过。:

一、详述和经过著名的人物第三申请求职者的举动。

公司二板公司任期呼气。基本原则公司条例和中间定位法规,董事会著名的人物市政发球者机构的审察和提议,公司瞬间届董事会著名的人物王德显、唐永泉、夏林、杨义传、王黄来、沈小青、李长斌、林崇高、吴革、缪芳宜、汽车品牌名称 — 奇纳单位是第三届董事会的十一名分子。,内幕林崇高、吴革、缪芳宜、汽车品牌名称 — 奇纳四人是孤独董事申请求职者,提请公司2005年第三次暂时使合作大会决议。

二、详述和经过聚集第三次暂时沙沙举动的求婚。

决议于2005年11月4日午前在公司四楼相识室聚集公司2005年第三次暂时使合作大会,会期良久。相识详述崇拜者事项:

1、大约第三届董事会申请求职者著名的人物的举动;

2、大约著名的人物第三届中西部及东部各州的县议会申请求职者的提议。

本公报。

附件一:董事会第三届董事会分子简历

附件二:安徽鹰报一份有限公司孤独董事著名的人物宣言

附件三:安慧珊英纸业一份有限公司孤独董事申请求职者ST

安徽鹰纸一份有限公司董事会

9月29日,二,五

附件一:

董事会第三届董事会分子简历

王德显修饰的简历

王德显修饰,58岁,两年制专科学校学历,资历较深的经济师,奇纳造纸协会理事,安徽造纸协会副总统。荣获安徽省优良反对改革的保守当权派家、安徽省有卓越的贡献的厂长负责人、奇纳的轻工业体系优良反对改革的保守当权派家等节操。1983作为鞍状物山造纸厂副厂长、厂长,鞍状物山山鹰纸业有限公司董事长。、总负责人,鞍状物山鹰纸集团有限公司董事长。、总负责人。十二届鞍状物山常务委员会,鞍状物山鹰纸集团有限公司董事。、总负责人,安徽鹰派纸业有限公司党委教士、董事长。

唐永泉修饰简历

唐永泉修饰,51岁,两年制专科学校学历,资历较深的策划。1987年起历任鞍状物山市造纸厂分娩科长、技术副厂长,鞍状物山山鹰纸业有限公司副总负责人,鞍状物山山鹰纸业集团有限公司副总负责人。。。。唐永泉修饰现世的分管本公司技术更新改造和技术开发任务,掌管并参加新产品开发和技术追究。,Anh四次科学技术提高奖两遍,城市科学技术提高、二、三奖经过,荣获优良科学技术人才据以取名。教会中的供职者鞍状物山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业一份有限公司理事、总负责人。

夏琳修饰的简历

夏琳修饰,48岁,两年制专科学校学历,经济师。1989年起历任鞍状物山市造纸厂能量科科长、副厂长,鞍状物山山鹰纸业有限公司副总负责人,鞍状物山山鹰纸业集团有限公司副总负责人。。。。教会中的供职者鞍状物山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业一份有限公司理事、副总负责人。

杨义传修饰简历

杨义传修饰,52岁,学会学历,副追究员。鞍状物山市委党组读经者读经者,鞍状物山丘变革市政发球者机构理事,1997年起任鞍状物山山鹰纸业有限公司副总负责人,鞍状物山山鹰纸业集团有限公司副总负责人。。。。教会中的供职者鞍状物山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业一份有限公司理事、副总负责人。

王皇莱修饰的简历

王皇莱修饰,43岁,工商支配硕士(工商支配硕士),经济师。942国厂原厂长、鞍状物山轻工业协会会长,1997年起任鞍状物山市山鹰造纸有限责任公司党委副教士、纪委教士,鞍状物山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委教士。教会中的供职者鞍状物山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委教士,安徽鹰纸业一份有限公司理事、党委副教士、纪委教士。

沈小青女人简历

沈小青女人,40岁,工艺学校学历,助理策划。鞍状物山山鹰纸业有限公司办公室理事。、工会主席,莎士比亚安慧珊英纸业有限公司中西部及东部各州的县议会主席、工会主席、办公室理事,扬州山鹰纸业包装实行董事兼总负责人。教会中的供职者安慧珊英纸业有限公司副总负责人。。

李长斌修饰简历

李长斌修饰,31岁,学会学历。1991年度鞍状物山造纸厂车间理事、鞍状物山山鹰纸业有限公司、鞍状物山天福纸板盒纸业有限公司纸管厂厂长。教会中的供职者杭州山鹰纸业实行董事兼总负责人。

林崇高修饰简历

林崇高修饰,45岁,财务主管愉快宁静的晚年,注册财务主管师。曾在江西财经学会教授,教会中的供职者安徽工业学会支配系主任,福州学会兼任愉快宁静的晚年,消受声明利益的中青年专家,安徽协会一份有限公司孤独董事,安徽星马汽车一份有限公司孤独董事,安徽鹰纸业一份有限公司孤独董事。

Wu Ji修饰的简历

Wu Ji修饰,38岁,法学硕士,恳求者。曾任河南息县司法局恳求者,河南第三法度公司恳求者,河南理事法度公司在先的,北京的旧称恳求者法度公司,北京的旧称国文法度公司教会中的供职者理事,新疆天富温差电一份有限公司孤独董事,安徽鹰纸业一份有限公司孤独董事。

缪芳宜修饰简历

缪芳宜修饰,42岁,学会学历,资历较深的负责人。鞍状物山钢铁设计追究院原技师、助理策划、策划、资历较深的策划,华泰保密的有限责任公司项目负责人,华泰保密的有限责任公司教会中的供职者资历较深的负责人。

戴红琦修饰的简历

戴红琦修饰,42岁,博士后,Papermaking物质的化学组成工学院愉快宁静的晚年。曾任本色棉布造林术学会读经者、副愉快宁静的晚年、愉快宁静的晚年、研究生的课本、博士生课本,山东晨鸣纸业一份有限公司博士后科研任务站。本色棉布造林术学会愉快宁静的晚年。

附件二:

安徽鹰纸业一份有限公司

孤独董事著名的人物宣言书

著名的人物人安徽鹰纸一份有限公司董事会,现就著名的人物林崇高修饰、Wu Ji修饰、缪芳宜修饰、戴红琦修饰为本公司第三届董事会孤独董事申请求职者宣布从一边至另一边宣言,被著名的人物人与安徽鹰纸业一份有限公司当中不存在诸如此类侵袭被著名的人物人孤独性的相干,详述的宣言列举如下:

著名的人物者完整被著名的人物人变得流行。、学历、学衔、详述的任务经验、所相当兼任任务等后来(被著名的人物人的详述的简历在,被著名的人物人已书面形式批准充当安徽鹰纸业一份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被著名的人物人被著名的人物为申请求职者

一、基本原则法度、行政规章及停止大约主力队员,具有肩部股票上市的公司董事资历的影响;

二、适合安徽鹰纸业一份有限公司条例主力队员的供职影响;

三、具有奇纳证监会《大约在股票上市的公司创建孤独董事系统的实施联想》所必要条件的孤独性:

1、被著名的人物人及其直系亲属、次要社会相干均缺席的安徽鹰纸业一份有限公司及其附设反对改革的保守当权派供职;

2、被著名的人物人及其直系亲属不直系的或直接,它产生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

3、被著名的人物人及其直系亲属缺席的直系的或直接想像该股票上市的公司已发行一份5%关于的使合作单位供职,他们也缺乏为股票上市的公司的前五名使合作发球者。;

4、被著名的人物者在新近一年的期间中缺乏上述的三项。;

5、被著名的人物人不为股票上市的公司及其附设机构做准备融资。、法度、支配顾及、有技术顾及发球者的人。

四、包罗安徽鹰纸业一份有限公司在内,被著名的人物为孤独董事的股票上市的公司的总计为:。

名人根据的话是真实的。、完整性和准确,缺乏虚伪声称或给错误的劝告性电阻丝。,提案人完整变得流行虚伪声称的恶果。。

著名的人物人:安徽鹰纸一份有限公司董事会

鞍状物山2005年9月29日

附件三:

安徽鹰纸业一份有限公司

孤独董事申请求职者宣言

宣言人林崇高、吴革、缪芳宜、戴汽车品牌名称 — 奇纳,作为安徽鹰纸业一份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者,现从一边至另一边宣言自己与安徽鹰纸业一份有限公司当中在自己肩部该公司孤独董事连续誓言不存在诸如此类侵袭自己孤独性的相干,详述的宣言列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺席的公司或其附设反对改革的保守当权派中。;

二、我和我的直系亲属缺乏直系的或直接想像该公司已发行一份的1%或1%关于;

三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

四、我和我的直系亲属缺席的直系的或直接想像该公司已发行一份5%或5%关于的使合作单位供职;

五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名使合作单位供职;

六、新近一年的期间我缺乏列出前五项。;

七、我缺乏为公司或其附设反对改革的保守当权派做准备资产。、法度、支配顾及、技术顾及及停止发球者;

八、我缺乏从股票上市的公司和它的M博得更多的要旨。、未述说的停止合法权利;

九、我适合《公司条例》主力队员的影响。。

离题话,包罗安徽鹰纸业一份有限公司在内,我同样一任一某一孤独董事。股票上市的公司总计不再。

我完整识透孤独董事的功能。,确保申请有特殊教育需要为真、完整性和准确,缺乏虚伪声称或给错误的劝告性电阻丝。,我完整变得流行虚伪声称的恶果。。上海保密的交易所可以承认其资历和孤独性。。说话公司的孤独董事。,容忍奇纳证监会发表的规章系统、主力队员、上海保密的交易所事情主力队员的留心和必要条件,欢迎上海保密的交易所的接管,确保有十足的工夫和精神来履行功能,作出孤独的判别,不受公司次要使合作的限度局限、现实把持人或许停止单位或许团体的侵袭。

宣言人:林崇高、吴革、缪芳宜、戴汽车品牌名称 — 奇纳

鞍状物山2005年9月29日

Published by sayhello

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