次要的十四点钟届董事会次要的次汇合点公报

  公司和董事会会员身份使发誓A的确凿性。、真实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提高表扬或有意义的事物漏掉和共同责任。

安徽鹰纸业份有限公司次要的届董事会次要的十四点钟次汇合点于2005年9月29日午前在公司汇合点室传唤,汇合点由王德显主席掌管。。公司的9位董事都列席了汇合点。,监事及参与者毕业班学生凑合着活下去人员列席了汇合点,适合《中华人民共和国公司条例》和《安徽鹰纸业份有限公司条例》的参与者裁定。

以下归结为经过举手投票数一致经过。:

一、关心和经过提高第三申请求职者的推荐。

公司二板公司任期满期。搁浅公司条例和中间定位金科玉律,董事会提高授予的审察和提议,公司次要的届董事会提高王德显、唐永泉、夏林、杨义传、王黄来、沈小青、李长斌、林崇高、吴革、缪芳宜、危险信号单位是第三届董事会的十一名构件。,进入林崇高、吴革、缪芳宜、危险信号四人是孤独董事申请求职者,提请公司2005年第三次暂时合伙大会当选而尚未就职的。

二、关心和经过传唤第三次暂时沙沙故意显示的使感动。

决议于2005年11月4日午前在公司四楼汇合点室传唤公司2005年第三次暂时合伙大会,会期半晌。汇合点关心后面的事项:

1、使用着的第三届董事会申请求职者提高的推荐;

2、使用着的提高第三届中西部及东部各州的县议会申请求职者的提议。

本公报。

附件一:董事会第三届董事会构件简历

附件二:安徽鹰报份有限公司孤独董事提高布告

附件三:安慧珊英纸业份有限公司孤独董事申请求职者ST

安徽鹰纸份有限公司董事会

9月29日,二,五

附件一:

董事会第三届董事会构件简历

王德显医生的简历

王德显医生,58岁,两年制专科学校学历,毕业班学生经济师,柴纳造纸协会理事,安徽造纸协会副会长。荣获安徽省优良交易家、安徽省有奇勋的厂长监督者、柴纳的轻工业体系优良交易家等尊敬。1983作为鞍形架山造纸厂副厂长、厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司董事长。、总监督者,鞍形架山鹰纸集团有限公司董事长。、总监督者。十二届鞍形架山常务委员会,鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。、总监督者,安徽鹰派纸业有限公司党委secretary 秘书、董事长。

唐永泉医生简历

唐永泉医生,51岁,两年制专科学校学历,毕业班学生策划。1987年起历任鞍形架山市造纸厂捏造科长、技术副厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司副总监督者,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总监督者。。。。唐永泉医生临时分管本公司技术更新改造和技术开发任务,掌管并参与者新产品开发和手法努力。,Anh四次科学技术先进奖两倍,城市科学技术先进、二、三奖经过,荣获优良科学技术人才头衔。教会中的供职者鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业份有限公司上端、总监督者。

夏琳医生的简历

夏琳医生,48岁,两年制专科学校学历,经济师。1989年起历任鞍形架山市造纸厂精神科科长、副厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司副总监督者,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总监督者。。。。教会中的供职者鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业份有限公司上端、副总监督者。

杨义传医生简历

杨义传医生,52岁,中学学历,副努力员。鞍形架山市委党组讲课者讲课者,鞍形架山丘变革授予上端,1997年起任鞍形架山山鹰纸业有限公司副总监督者,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总监督者。。。。教会中的供职者鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业份有限公司上端、副总监督者。

王皇莱医生的简历

王皇莱医生,43岁,工商凑合着活下去硕士(工商凑合着活下去硕士),经济师。942国厂原厂长、鞍形架山轻工业协会会长,1997年起任鞍形架山市山鹰造纸有限责任公司党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委secretary 秘书。教会中的供职者鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委secretary 秘书,安徽鹰纸业份有限公司上端、党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书。

沈小青鸨母简历

沈小青鸨母,40岁,群学历,助理策划。鞍形架山山鹰纸业有限公司办公室上端。、工会主席,莎士比亚安慧珊英纸业有限公司中西部及东部各州的县议会主席、工会主席、办公室上端,扬州山鹰纸业包装给予帮助董事兼总监督者。教会中的供职者安慧珊英纸业有限公司副总监督者。。

李长斌医生简历

李长斌医生,31岁,中学学历。1991年度鞍形架山造纸厂车间上端、鞍形架山山鹰纸业有限公司、鞍形架山天福硬纸盒所装物品纸业有限公司纸管厂厂长。教会中的供职者杭州山鹰纸业给予帮助董事兼总监督者。

林崇高医生简历

林崇高医生,45岁,会计人员小阳春,注册会计人员师。曾在江西财经中学教授,教会中的供职者安徽工业中学凑合着活下去系主任,福州中学兼任小阳春,消受国务的特别利益的中青年专家,安徽轧份有限公司孤独董事,安徽星马汽车份有限公司孤独董事,安徽鹰纸业份有限公司孤独董事。

Wu Ji医生的简历

Wu Ji医生,38岁,法学硕士,顾问。曾任河南息县司法局顾问,河南第三法度公司顾问,河南上端法度公司前例,现在称Beijing顾问法度公司,现在称Beijing国文法度公司教会中的供职者上端,新疆天富温差电份有限公司孤独董事,安徽鹰纸业份有限公司孤独董事。

缪芳宜医生简历

缪芳宜医生,42岁,中学学历,毕业班学生监督者。鞍形架山钢铁设计努力院原工艺学家、助理策划、策划、毕业班学生策划,华泰企图免费入场券有限责任公司项目监督者,华泰企图免费入场券有限责任公司教会中的供职者毕业班学生监督者。

戴红琦医生的简历

戴红琦医生,42岁,博士后,Papermaking神秘的变化工学院小阳春。曾任淡黄色林地中学讲课者、副小阳春、小阳春、硕士研究生任大学导师、博士生任大学导师,山东晨鸣纸业份有限公司博士后科研任务站。淡黄色林地中学小阳春。

附件二:

安徽鹰纸业份有限公司

孤独董事提高布告书

提高人安徽鹰纸份有限公司董事会,现就提高林崇高医生、Wu Ji医生、缪芳宜医生、戴红琦医生为本公司第三届董事会孤独董事申请求职者颁发启动布告,被提高人与安徽鹰纸业份有限公司中间不存在究竟哪个感染被提高人孤独性的相干,某一事项布告如次:

提高者完整被提高人听说。、学历、技术职称、某一事项任务经验、所其中的一部分兼任任务等过后(被提高人的某一事项简历在,被提高人已书面的准许充当安徽鹰纸业份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被提高人被提高为申请求职者

一、搁浅法度、行政规章及支持物参与者裁定,具有山肩股票上市的公司董事资历的使习惯于;

二、适合安徽鹰纸业份有限公司条例裁定的供职使习惯于;

三、具有柴纳证监会《使用着的在股票上市的公司构造孤独董事方法的导游视图》所要价的孤独性:

1、被提高人及其直系亲属、次要社会相干均不在场的安徽鹰纸业份有限公司及其附设交易供职;

2、被提高人及其直系亲属不目前的或用过的,它责任股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合伙。;

3、被提高人及其直系亲属不在场的目前的或用过的拥有该股票上市的公司已发行份5%结束的合伙单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名合伙侍者。;

4、被提高者在日前年中不注意前述的三项。;

5、被提高人不为股票上市的公司及其附设机构企图融资。、法度、凑合着活下去征询、有技术征询侍者的人。

四、包含安徽鹰纸业份有限公司在内,被提高为孤独董事的股票上市的公司的大批为:。

名人宣称的话是真实的。、完整性和真实,不注意虚伪提高表扬或给错误的劝告性代理人。,提案人完整听说虚伪提高表扬的结果。。

提高人:安徽鹰纸份有限公司董事会

鞍形架山2005年9月29日

附件三:

安徽鹰纸业份有限公司

孤独董事申请求职者布告

布告人林崇高、吴革、缪芳宜、戴危险信号,作为安徽鹰纸业份有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者,现启动布告个别的与安徽鹰纸业份有限公司中间在个别的山肩该公司孤独董事持续的时期使发誓不存在究竟哪个感染个别的孤独性的相干,某一事项布告如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干不在场的公司或其附设交易中。;

二、我和我的直系亲属不注意目前的或用过的拥有该公司已发行份的1%或1%结束;

三、我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

四、我和我的直系亲属不在场的目前的或用过的拥有该公司已发行份5%或5%结束的合伙单位供职;

五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名合伙单位供职;

六、日前年我不注意列出前五项。;

七、我不注意为公司或其附设交易企图资产。、法度、凑合着活下去征询、技术征询及支持物侍者;

八、我不注意从股票上市的公司和它的M达到预期的目的更多的交流。、未发表的支持物权利;

九、我适合《公司条例》裁定的使习惯于。。

另一边,包含安徽鹰纸业份有限公司在内,我亦一孤独董事。股票上市的公司大批不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的作用。,确保表现为真、完整性和真实,不注意虚伪提高表扬或给错误的劝告性代理人。,我完整听说虚伪提高表扬的结果。。上海企图免费入场券交易所可以不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。谈话公司的孤独董事。,庆祝柴纳证监会发表的规章方法、裁定、上海企图免费入场券交易所事情裁定的通告和要价,接到上海企图免费入场券交易所的接管,确保有十足的时期和精神来履行作用,作出孤独的判别,不受公司次要合伙的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许个别的的感染。

布告人:林崇高、吴革、缪芳宜、戴危险信号

鞍形架山2005年9月29日

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注