腾讯证券报10月,据美国财政网站Zero Hedge称,丹斯克银行银行股价上周五破裂10%。,当年的少量纬度更多的放宽。英国《财政时报》先前的报道显示,在瓜葛欧盟最大的洗黑钱丑闻后,该银行再次暴露出扶助现俄罗斯客户中止镜像买卖的风险。,这就扩大某人的权力了银行将方面更苛刻的健康的和SA的可能性性。。

地面英国《财政时报》征引的内脏节略,丹斯克银行银行在一年内为现俄罗斯客户中止了85亿欧元(98亿美钞)的“镜像买卖”。节略规则,这些买卖窗侧了T屁股的浆糊和战术的新底细。。”

德国银行驻莫斯科的机关也运用了“镜像买卖”扶助灾星将资产转变出现俄罗斯。在镜像买卖中,买卖单方都在就是同任一SID上,率先以卢布使接受。,之后用美钞买。。德国银行动这些不合法的行动偿还了6亿美钞的健康的。,而这些买卖仅为该行引起了约1000万欧元(1130万美钞)的进项。

丹斯克银行银行先前方面六情况的考察,流行的包含美国。美国审判官正考察狂妄不羁的洗黑钱锻炼。非爱沙尼亚住宿者客户处置账目,这些账目的总结是波罗的海效应毛收入的几倍。。

英国《财政时报》指令表全部流利地读出的丹斯克银行银行节略,该行在2013年经过“镜像买卖”约在了1000万欧元的进项。镜像买卖运用现俄罗斯内阁公司债券,让客户经过 “更快、更卑鄙地更真实可信的的国际偿还方法。

节略称:因它被凝视扶助本钱外逃。,现俄罗斯可能性方面名誉风险。节略随后添补说:“不论何种,这是咱们在非住宿者事情的那个王国方面的风险。,在这些地面,合理地钱币流常常从现俄罗斯免除。为的是为了receiver 收音机的权力大的优势,这种风险酬报被以为青红皂白常有引力的。。

《财政时报》的讨论颁发后,丹斯克银行银行股价破裂10%,范围2014年以后的最小的程度。犹如路透社提示的那么,瑞士归功于使沮丧目的价钱的讨论一定变动从而产生断层。瑞信将其对该股的目的价从244值一克朗之硬币(37美钞)下调至199值一克朗之硬币(30美钞)。

瑞士归功于表现:跟随回购中止支援股价,丹斯克银行银行利益收买及收买的使就职及材料原因。”

丹斯克银行银行在上个月述说的内脏审计讨论中提示,2008年至2015年间经过该行流2340亿美钞资产应该是“犹豫不决的的”。在丑闻发作时,银行国际事情首座执行官Thomas Bogen 博根已赞成退职。

再者,彭博社报道,Morten Mosgard,丹斯克银行银行暂时首座财务官 莫泽加德在一次掩蔽中向使就职者保证人,该行无力的因银行丑闻而被美国银行体系拒之门外。只自然,莫斯加德不实现美国政府的精密的反馈噪音。。

可以一定的是,洗黑钱无限的于丹斯克银行在爱沙尼亚的事情。。据爱沙尼亚中央银行称,与此同时,非住宿者资产经过爱沙尼亚分支A,这些资产应该是犹豫不决的的。

但依靠这些接管绝境的现俄罗斯被告人和寡头。因,一位合规专家通知彭博社,爱沙尼亚变动从而产生断层惟一的任一对洗黑钱接管弱点的情况。说起来,为了问题在完全欧盟都在。

也就是,侮辱丹斯克银行银行的托达地步困难,只呼噜的游玩还在持续。。(高尔夫球)

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