中航重机股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

                        中航沉重的平坦的股份乘客名额有限制的公司限公司

             第五届董事会最初的暂时代表大会定案公报

     本董事会及尽量的董事干杯本公报情节不存在随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性州或气质

 失误,然后其情节的忠诚、准确和完整性承当个别的和协同责任心。

    中航沉重的平坦的股份乘客名额有限制的公司限公司(以下略号“公司”)于2013年5月4日写收回顾虑聚集第五届

董事会最初的暂时代表大会留心,公司第五届董事会最初的暂时代表大会

Ivek大厦16层公司代表大会室现场进行。代表大会应由11名董事列席。,11名董事。代表大会由

董事长孟祥凯掌管,公司监事、最高级实行层列席了代表大会。这次代表大会的聚集适合公司的问。

法度、本守则等关系法度、法规的规则。

代表大会以写公认方法以为经过列举如下事项:

一、以为经过孟祥凯医疗方法当选而尚未就职的打手势要求;

当选而尚未就职的孟祥凯医疗方法为公司第五届董事会主席,任期三年,

从董事会当选而尚未就职的之日起至。

公认总算:使和谐分歧11票、0票支持、0弃权,法案经过了。。

二、顾虑长官李宗顺医疗方法为行政董事的打手势要求;

公猪肉主席任命,长官李宗顺医疗方法为行政董事(见,任期三年,

自董事会长官之日起至。

公认总算:使和谐分歧11票、0票支持、0弃权,法案经过了。。

三、以为经过《顾虑聘用公司副总统的若干意见》、财务办公楼对账单;

行政董事任命,长官蒋查医疗方法、胡海银医疗方法、吴浩医疗方法、季素春医疗方法、孙继兵医疗方法、

赵坤医疗方法是公司的副总统。,长官赵坤医疗方法为公司总会计师。、财务负责人,任期三年,自本

自下一届董事会长官之日起至任期呼出时止。。(蒋超医疗方法、胡海银医疗方法、吴浩医疗方法、姬苏春先

生、孙继兵医疗方法、巧克力的医疗方法简历见附件三。

公认总算:使和谐分歧11票、0票支持、0弃权,法案经过了。。

四、以为经过了《顾虑聘用金牌和记娱乐医疗方法为董事会second 秒的打手势要求》;

公猪肉主席任命,聘用金牌和记娱乐医疗方法为董事会second 秒(金牌和记娱乐医疗方法简历见附件四),任

期三年,自董事会长官之日起至。

公认总算:使和谐分歧11票、0票支持、0弃权,法案经过了。。

孤独董事已表现使和谐分歧上述的长官。,以为:李宗顺医疗方法、

蒋超医疗方法、胡海银医疗方法、吴浩医疗方法、季素春医疗方法、孙继兵医疗方法、巧克力的医疗方法、金牌和记娱乐医疗方法具

预备使用上市行政董事、副总统、董事会财务参谋和second 秒的资历,缺乏公司

法》制止使用公司最高级实行参谋义务的条款,缺乏人被奇纳河证监会认定为在市场上出售某物禁入者。

进入未处理的事件,有公务的资历和资格;上述的参谋的长官顺序是分歧的。

公司守则的关系规则。按照由于理智,我们家使和谐分歧董事会长官上述的参谋。

参谋。

五、以为和经过顾虑第五届董事会结合的法案。

按照第五届董事会的找到,董事会各特别赋予的结合列举如下::

(1)战术投资额赋予:

主管长官:孟祥凯

长官:李宗顺、江超、费斌军、倪先平、王志林、罗霖斯

(2)预算实行赋予:

主管:李宗顺

长官:邱宏生、周立

(3)审计与风险把持赋予:

主管:周立

长官:李宗顺、邱宏生

(4)薪酬与估计赋予:

主管:马荣凯

长官:孟祥凯、金金平

(五)任命赋予:

主管:金金平

长官:孟祥凯、马荣凯

上述的各特别赋予的结合参谋共三人一组。,从董事会当选而尚未就职的之日起至。

公认总算:使和谐分歧11票、0票支持、0弃权,法案经过了。。

以此方式留心。

奇纳河航空沉重的平坦的股份乘客名额有限制的董事会

2013年5月14日

附件一:董事长简历

    孟祥凯,男,1961年4月天生的。西北工业界中学航空电子专业卒业,1996

年3月诡计现在称Beijing航空航天中学工艺学硕士学位,西安交通中学实行学博士。1982年7月高丽参

加任务,西飞公司前副董事长、董事长,西非国际董事长,奇纳河民航平坦的公司副总统,中航

盛行平坦的股份乘客名额有限制的行政董事、董事长。中航工业界小圈子公司弯垂下来的副经济师、中航盛行航班

机械股份乘客名额有限制的公司董事长。获中航工业界行政董事特别奖、奇纳河航空工业界年度十权贵之人

奖、奇纳河优良进取心家、中航工业界出色贡献奖。

附件二:行政董事简历

李宗顺,男,1961年8月天生的。198年6月卒业于西北工业界中学,2008年7

1月长江商业专科学校EMBA。1982年入职,洪林机械厂原副厂长,洪林机械股份乘客名额有限制的公司

事、副总统、董事长、行政董事,贵州航空工业界(小圈子)股份乘客名额有限制的公司副总统,奇纳河南

方航空工业界(小圈子)股份乘客名额有限制的公司董事长、行政董事,奇纳河航空动力把持股份乘客名额有限制的公司董事长,弯垂下来的

奇纳河航空沉重的平坦的股份乘客名额有限制的公司董事、行政董事。被评为奇纳河航空工业界优良领导干部、新奇纳河航空工业界的到达

60每年的出色贡献奖、中航工业界航空报国金奖二等奖等加标题。

附件三:副总统、财务负责人简历

老挝老江超,男,1962年7月天生的。1985 年 8 月卒业于贵阳医林内科,每月从2000年到1日

现在称Beijing航空航天中学航空工程硕士学位,2009 年 12 月诡计现在称Beijing航空航天中学实行科

理工艺学博士学位。1985年至198年9月参与任务,云马平坦的制造厂团委前大臣、厂

办主管、频率分布公司副总监、董事、党委副大臣、纪委大臣、党委大臣,贵州航空工业界小圈子

团公司副董事长、纪委大臣、党委大臣。弯垂下来的奇纳河航空沉重的平坦的股份乘客名额有限制的公司董事、党的支流和群大臣、

副总统。荣获奇纳河航空工业界十权贵之人。

胡海音,男,1962年6月天生的。航空惊人的工程系卒业

专业。1982年8月至198年8月参与任务,原长川平坦的工业界(小圈子)公司副总统、行政董事、副董

事长,江西昌河航空工业界(小圈子)行政董事,哈尔滨航空工业界(小圈子)行政董事、副

董事长,哈尔滨平坦的工业界(小圈子)行政董事,哈尔滨东安汽车(小圈子)行政董事,

奇纳河航空工业界主要担保小圈子公司科学技术部辅助、战术研究部辅助,中航盛行航班机乘客名额有限制的责任心公司副

行政董事。弯垂下来的奇纳河航空沉重的平坦的股份乘客名额有限制的公司副总统。已被赋予小型用直升飞机载送四级指挥部

功,奇纳河航空小圈子行政董事使行动起来奖,奇纳河航空工业界股份股份乘客名额有限制的行政董事特别奖。

    吴浩,男,1965年至5月。卒业于西北工业界中学气质系

专业,2005 年 1 月诡计清华中学实业实行硕士学位。1987年8月至198年8月参与任务,曾任 3007

示意图瞬间子公司副主管、技术在在长,贵州7-amino-1航空努力加强股份乘客名额有限制的行政董事、副董事长,中航

沉重的机械股份乘客名额有限制的公司副总统。弯垂下来的奇纳河航空沉重的平坦的股份乘客名额有限制的公司副总统。增加贵州省首次

出色年轻进取心家加标题、奇纳河优先航空公司出色贡献奖、桂航进取心优良领导干部加标题、全国性的

能量守恒减排合理化建议。

姬苏春,男,1962年至1962年每月天生的。卒业于郑州中学实业实行中学

业,现在称Beijing航空航天中学软件实行中学硕士学位。1980年至4月参与任务,曾任

贵阳航空液压件厂团委大臣、工会办公楼主管、工会主席,贵州晋江平坦的液压乘客名额有限制的责任心公司

司行政董事,贵州力源液压股份乘客名额有限制的公司中西部及东部各州的县议会主席、副董事长、行政董事,中航沉重的平坦的股份乘客名额有限制的公司

股份乘客名额有限制的公司副董事长。弯垂下来的奇纳河航空沉重的平坦的股份乘客名额有限制的公司副总统。荣获桂航小圈子一流的实行引入效果

奖,贵州省共产主义青年团团委、贵州省年轻进取心家协会首届贵州年轻进取心家M。

孙继兵,男,1965年至2月。1987 年 7 月卒业于现在称Beijing航空中学航空工业界零碎与实行

工程专业,2003 年 8 月诡计奇纳河社会科中学经济法专业硕士研究生学历。1987年8月高丽参

加任务,前资产实行部副主管,资产实行部、奇纳河航空工业界主要担保

资产实行部辅助、小圈子任务部辅助、奇纳河航空工业界主要担保小圈子公司资产管

实行和任务组副辅助、资产运营副辅助,奇纳河航空工业界小圈子公司资产运营副辅助。

弯垂下来的奇纳河航空沉重的平坦的股份乘客名额有限制的公司副总统。他在智的办公楼任务中增加三等舱个别的走完。,中

航空工业界小圈子行政董事特等奖。

乔堃,男,1967年12月天生的。郑州航空中学财务实行专业卒业,

2006年3月诡计现在称Beijing航空航天中学国际金融硕士研究生学历。1988年7月参与任务,初期形式弯垂下来的者

620航空工业界财务副主管、处长,奇纳河航空工业界主要担保小圈子公司办公厅最高级业务董事、财

库房财务实行司理事、库房资产实行司理事,奇纳河航空工业界小圈子西航总监、副总统、副总统

总会计师,西安航空动力股份乘客名额有限制的公司监事。弯垂下来的奇纳河航空沉重的平坦的股份乘客名额有限制的公司副总统、总会

计师。他被奇纳河总AC协会赋予年度人物奖。、陕西省第四音级届优良青年创业奖。

附件四:董事会second 秒简历

    金牌和记娱乐,男,1967年7月天生的,安徽省演示。一九九九年七月卒业于沈阳航空工业界中学

技术方法专业,1996年4月诡计现在称Beijing航空航天中学实行工程硕士学位。1990年8月任务

作,初期形式弯垂下来的者国航空工业界燃机动力(小圈子)公司工程部副辅助、在市场上出售某物开发部副辅助、财务处副辅助

辅助、投资额示意图部辅助、行政董事辅助物、副总统。弯垂下来的奇纳河航空沉重的平坦的股份乘客名额有限制的董事会second 秒。

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