瞬间第十四届董事会瞬间次国民大会公报

  公司和董事会供职于抵押权A的可靠性。、正确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告或重要的没遇到和共同责任。

安徽鹰纸业市场占有率有限公司瞬间届董事会瞬间第十四次国民大会于2005年9月29日午前在公司国民大会室集合,国民大会由王德显主席掌管。。公司的9位董事都列席了国民大会。,监事及涉及上品应付人员列席了国民大会,契合《中华人民共和国公司条例》和《安徽鹰纸业市场占有率有限公司条例》的涉及价格稳定。

以下成功实现的事经过举手投票表决一致经过。:

一、尊敬和经过指定第三申请求职者的打手势想要。

公司二板公司任期呼气。理由公司条例和互相牵连金科玉律,董事会指定委任的审察和提议,公司瞬间届董事会指定王德显、唐永泉、夏林、杨义传、王黄来、沈小青、李长斌、林崇高、吴革、缪芳宜、惹人生气的事物单位是第三届董事会的十一名会员。,在内部地林崇高、吴革、缪芳宜、惹人生气的事物四人是孤独董事申请求职者,提请公司2005年第三次暂时同伴大会当选。

二、尊敬和经过集合第三次暂时沙沙娱乐的打手势。

决议于2005年11月4日午前在公司四楼国民大会室集合公司2005年第三次暂时同伴大会,会期多时。国民大会尊敬跟随事项:

1、忧虑第三届董事会申请求职者指定的打手势想要;

2、忧虑指定第三届中西部及东部各州的县议会申请求职者的提议。

本公报。

附件一:董事会第三板会员简历

附件二:安徽鹰报市场占有率有限公司孤独董事指定预告

附件三:安慧珊英纸业市场占有率有限公司孤独董事申请求职者ST

安徽鹰纸市场占有率有限公司董事会

9月29日,二,五

附件一:

董事会第三板会员简历

王德显丈夫的简历

王德显丈夫,58岁,两年制专科学校学历,上品经济师,奇纳造纸协会理事,安徽造纸协会副主席。荣获安徽省优良事业心家、安徽省有卓越贡献的厂长导演、奇纳的轻工业体系优良事业心家等壮观。1983作为鞍形架山造纸厂副厂长、厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司董事长。、总导演,鞍形架山鹰纸集团有限公司董事长。、总导演。十二届鞍形架山常务委员会,鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。、总导演,安徽鹰派纸业有限公司党委职员、董事长。

唐永泉丈夫简历

唐永泉丈夫,51岁,两年制专科学校学历,上品司机。1987年起历任鞍形架山市造纸厂捏造科长、技术副厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司副总导演,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总导演。。。。唐永泉丈夫俗歌分管本公司技术更新改造和技术开发任务,掌管并吃新产品开发和科学与技术考虑。,Anh四次科学与技术先进奖两遍,城市科学与技术先进、二、三奖经过,荣获优良科学与技术人才字幕。靠在上面的鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业市场占有率有限公司导演、总导演。

夏琳丈夫的简历

夏琳丈夫,48岁,两年制专科学校学历,经济师。1989年起历任鞍形架山市造纸厂精神科科长、副厂长,鞍形架山山鹰纸业有限公司副总导演,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总导演。。。。靠在上面的鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业市场占有率有限公司导演、副总导演。

杨义传丈夫简历

杨义传丈夫,52岁,大学人员学历,副考虑员。鞍形架山市委党组训诫者训诫者,鞍形架山丘改造委任导演,1997年起任鞍形架山山鹰纸业有限公司副总导演,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副总导演。。。。靠在上面的鞍形架山鹰纸集团有限公司董事。,安徽鹰纸业市场占有率有限公司导演、副总导演。

王皇莱丈夫的简历

王皇莱丈夫,43岁,工商应付硕士(工商应付硕士),经济师。942国厂原厂长、鞍形架山轻工业协会会长,1997年起任鞍形架山市山鹰造纸有限责任公司党委副职员、纪委职员,鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委职员。靠在上面的鞍形架山山鹰纸业集团有限公司副秘书长。、纪委职员,安徽鹰纸业市场占有率有限公司导演、党委副职员、纪委职员。

沈小青小姐简历

沈小青小姐,40岁,教导学历,助理司机。鞍形架山山鹰纸业有限公司办公室导演。、工会主席,莎士比亚安慧珊英纸业有限公司中西部及东部各州的县议会主席、工会主席、办公室导演,扬州山鹰纸业包装实现董事兼总导演。靠在上面的安慧珊英纸业有限公司副总导演。。

李长斌丈夫简历

李长斌丈夫,31岁,大学人员学历。1991年度鞍形架山造纸厂车间导演、鞍形架山山鹰纸业有限公司、鞍形架山天福硬纸盒所装物品纸业有限公司纸管厂厂长。靠在上面的杭州山鹰纸业实现董事兼总导演。

林崇高丈夫简历

林崇高丈夫,45岁,会计师传授,会计师师。曾在江西财经大学人员训练,靠在上面的安徽工艺大学人员应付教务长,福州大學人员兼任传授,享用陈述利益的中青年专家,安徽支持者市场占有率有限公司孤独董事,安徽星马汽车市场占有率有限公司孤独董事,安徽鹰纸业市场占有率有限公司孤独董事。

Wu Ji丈夫的简历

Wu Ji丈夫,38岁,法学硕士,恳求者。曾任河南息县司法局恳求者,河南第三法度公司恳求者,河南导演法度公司前例,现在称Beijing恳求者法度公司,现在称Beijing国文法度公司靠在上面的导演,新疆天富焦热电市场占有率有限公司孤独董事,安徽鹰纸业市场占有率有限公司孤独董事。

缪芳宜丈夫简历

缪芳宜丈夫,42岁,大学人员学历,上品导演。鞍形架山钢铁设计考虑院原技术专家、助理司机、司机、上品司机,华泰包装有限责任公司项目导演,华泰包装有限责任公司靠在上面的上品导演。

戴红琦丈夫的简历

戴红琦丈夫,42岁,博士后,Papermaking神秘的变化工学院传授。曾任土布林学大学人员训诫者、副传授、传授、研究生解说者、博士生解说者,山东晨鸣纸业市场占有率有限公司博士后科研任务站。土布林学大学人员传授。

附件二:

安徽鹰纸业市场占有率有限公司

孤独董事指定预告书

指定人安徽鹰纸市场占有率有限公司董事会,现就指定林崇高丈夫、Wu Ji丈夫、缪芳宜丈夫、戴红琦丈夫为本公司第三届董事会孤独董事申请求职者宣布裸体预告,被指定人与安徽鹰纸业市场占有率有限公司私下不存在稍微所有物被指定人孤独性的相干,极小的预告如次:

指定者完整被指定人拘押。、学历、技术职称、极小的任务经验、所局部兼任任务等以后(被指定人的极小的简历在,被指定人已写称赞充当安徽鹰纸业市场占有率有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被指定人被指定为申请求职者

一、理由法度、行政规章及支持物涉及价格稳定,具有担负股票上市的公司董事资历的状态;

二、契合安徽鹰纸业市场占有率有限公司条例价格稳定的供职状态;

三、具有奇纳证监会《忧虑在股票上市的公司准备孤独董事体系的径直地看》所想要的孤独性:

1、被指定人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的安徽鹰纸业市场占有率有限公司及其附设事业心供职;

2、被指定人及其直系亲属不径直或二手的,它产生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

3、被指定人及其直系亲属不在意的径直或二手的迷住该股票上市的公司已发行市场占有率5%从一边至另一边的同伴单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名同伴上菜用具。;

4、被指定者在乍年中缺少是你这么说的嘛!三项。;

5、被指定人不为股票上市的公司及其附设机构预备融资。、法度、应付充当顾问、有技术充当顾问上菜用具的人。

四、包孕安徽鹰纸业市场占有率有限公司在内,被指定为孤独董事的股票上市的公司的总额为:。

名人约莫的话是真实的。、完整性和正确,缺少虚伪报告或给错误的劝告性元素。,提案人完整拘押虚伪报告的结果。。

指定人:安徽鹰纸市场占有率有限公司董事会

鞍形架山2005年9月29日

附件三:

安徽鹰纸业市场占有率有限公司

孤独董事申请求职者预告

预告人林崇高、吴革、缪芳宜、戴惹人生气的事物,作为安徽鹰纸业市场占有率有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者,现裸体预告自己与安徽鹰纸业市场占有率有限公司私下在自己担负该公司孤独董事时期抵押权不存在稍微所有物自己孤独性的相干,极小的预告如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其附设事业心中。;

二、我和我的直系亲属缺少径直或二手的迷住该公司已发行市场占有率的1%或1%从一边至另一边;

三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

四、我和我的直系亲属不在意的径直或二手的迷住该公司已发行市场占有率5%或5%从一边至另一边的同伴单位供职;

五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名同伴单位供职;

六、乍年我缺少列出前五项。;

七、我缺少为公司或其附设事业心预备资产。、法度、应付充当顾问、技术充当顾问及支持物上菜用具;

八、我缺少从股票上市的公司和它的M到达更多的教训。、未声称的支持物权利;

九、我契合《公司条例》价格稳定的状态。。

其他的,包孕安徽鹰纸业市场占有率有限公司在内,我同样第一孤独董事。股票上市的公司总额不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保判决为真、完整性和正确,缺少虚伪报告或给错误的劝告性元素。,我完整拘押虚伪报告的结果。。上海包装交易所可以证实其资历和孤独性。。谈公司的孤独董事。,等候奇纳证监会公布的规章体系、价格稳定、上海包装交易所事情价格稳定的预示和想要,承担上海包装交易所的接管,确保有十足的工夫和生气来履行应变量,作出孤独的断定,不受公司首要同伴的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许人身攻击的的所有物。

预告人:林崇高、吴革、缪芳宜、戴惹人生气的事物

鞍形架山2005年9月29日

Published by sayhello

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